网站首页平台测试 系统测试

行业动态

关于商业欺诈案件中非法占有的推定

作者: 发布日期: 2018-12-26 10:31

提交人提到的商业欺诈案件是指涉嫌犯罪? “刑法”第192至198条和第224条下的刑事案件。在这种情况下,犯罪者是否拥有非法占有的目的往往是区分犯罪和非犯罪的关键因素。然而,在司法实践中,商业欺诈案件中的犯罪嫌疑人很少承认他们想拥有自己的财产。相反,即使有足够的客观证据证明该财产完全在所有者的控制和控制范围之外,也总是有理由声称该财产没有非法使用。因此,在这种情况下,非法占有的目的取决于推定。非法占有的目的是行为人的内在状态。但是,如何准确识别非法占有的目的一直是司法实践中的难点。

非法占有的目的属于犯罪目的。根据这一理论,非法占有的目的是行为人打算通过非法手段实现财产的所有权,使原所有者不能行使财产的各种所有权。在各国的刑法和司法实践中,非法占有的目的往往被定义为财产侵权罪的主观要件。例如,德国“刑法”第242条将意图视为盗窃的一个要素。 1916年,“盗窃法”还认为永久获取他人财产的意图是制造盗窃的条件。日本过去的判例认为,非法占有的目的是盗窃意图的一个要素。但是,根据现有理论,非法占有的目的是超越元素客观要素范围之外的固有倾向,这与故意性质不同。

中国刑法理论界也有两种不同的理解。一些学者认为,盗窃的犯罪意图主要体现在以非法占有为目的侵犯公有财产所有权。有学者认为,犯罪的法律目的是犯罪意图中的主观心理因素。但是,有学者认为,非法占有的目的是犯罪的目的,是一种刻意的主观因素。盗窃等因素不一定包括非法占有行为人的目的,因为行为人也可能知道他的秘密窃取他人的财产?它违反了财产的所有权,并期望这种情况发生,然后在财产被盗时使用。作者认为,意图是构成要素的行为或结果的理解和意图。如果目的是要发生,而不是构成要素的客观要素,那么就不能故意包括目的。出于某些目的,希望的内容确实是客观因素的补充。因此,笔者认为,非法占有的目的是主观要求中的无意识要素。

在中国非法拥有商业欺诈有两种主要的监管模式。第一,第二百二十四条非法持有合同诈骗行为,在刑法的特殊规定中明确规定为犯罪的组成部分。第一百九十二条金融诈骗罪的目的是非法占有。贷款诈骗罪的目的是为了非法占有;二是刑法的规定不明确,主要是金融诈骗罪。但是,在财产犯罪中,非法占有的目的在理论上是非法的,在理论上是有争议的。在金融诈骗罪中必须具有非法占有的目的。在这方面,立法者没有直接回应,而是通过加入相关罪行间接采取肯定的观点,并修订了“刑法”。 2006年6月29日,中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过了“刑法修正案”(6)。 “修正案”第10条规定,在“刑法”第175条之后,应增加一条作为第175条之二的条款:通过欺骗手段从银行或其他金融机构获得贷款12x1776接受票据、 L / C、保证书籍等。对银行或者其他金融机构造成重大损失或者其他严重情节的,应当判处有期徒刑三年以上或者刑事拘留,并处罚款或者一次处罚;如果对银行或其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特殊情况,他将被判处有期徒刑不少于三年,不超过七年,并处以罚款。单位承担前款所列罪行的,处以罚款,并按照前款规定处罚主管人员和其他直接责任人员。新的“刑法”修正案贷款、期票、金融票据犯罪,金融诈骗罪中的贷款欺诈、比尔欺诈、信用证欺诈与其他犯罪行为一致。为了正确区分这种犯罪和相关的金融欺诈,我们只能确定非法占有目的的主观方面。因此,立法者还将未能(或不能证明)非法持有金融欺诈行为定为刑事犯罪,与原始金融欺诈并列。因此,它间接地肯定了非法占有原始金融欺诈的地位。因此,关于非法持有金融诈骗罪的刑法辩论至少可以在实体法层面得出结论。

(1)推定摘要

1.推定的含义

简而言之,基于现有事实假设存在另一个事实。前者称为基本事实,后者称为事实推定。中国学者对推定概念有不同的定义。主要有以下观点:第一,推定包括法律推定和事实推定。法律推定意味着当依法存在基本事实时,必须假定存在事实推定。这个事实是否在逻辑上来源于基本事实是没有问题的。这些基本事实的确立取决于诉讼或法律上的证据(如法院认知)。事实上的推定等于推理。这是基于经验和逻辑规则的结论。也就是说,当事实X在诉讼中确立时,事实Y的存在可以由一般逻辑规则推断。其次,推定等同于间接证据。在诉讼领域,所谓的推定实际上是利用间接证据来证明当没有直接证据或直接证据不足以证明事实的真实性时要证明事实的真实性。通过间接证据与待证明事实之间的正常关系,可以证明要证明的事实是真实的。第三,推定是基本事实与未知事实之间的正常联系。推定是对基本事实与未知事实之间正常关系的确认。特殊方法龙宗智教授也认为应该严格区分推定和推理。在他看来,推定是一个法律问题,推理是事实。这两者的含义和性质在诉讼中是不同的。推理是事实的判断,是事实。该推定是基于法律的适用。这不仅是事实问题,也是法律问题。除了非法占有国家最高机密文件、或1997年“刑法”第282条第2款第395条第1款规定的其他规定外,他还认为我国的刑事立法推定。 ,关于巨额身份不明的财产罪。法律规定具有推定规范,其他定罪不是推定规范,也不能从司法实践的事实中推断出来。换句话说,龙宗智教授明确区分推定和推理,将推定限制在法律规范的范围内,并且不承认事实推定。例如,主观推断不是推定,而是证明。首先,推定是诉讼中的举证方法。如果事实X存在,则可以推断出事实Y的存在。事实X是一个基本事实,它与事实Y之间存在合理的必然性,因此它适用于逻辑规则。其次,推定在诉讼中使用间接证据。如果有适当的直接证据证明要证明的事实,可以直接确定,而不适用推定。第三,根据归纳法,推定是基本事实与未知事实之间的正常联系。除了法律推定之外,允许事实推定证明它,这是由于推定的不准确性和不可避免性。

关于商业欺诈案件中非法占有的推定

推定机制

推理被广泛接受和使用的原因主要是因为它具有强大的逻辑和认识论基础,其过程和结果符合人类普遍理解的规律。行为人的主观心理推定是基于前提事实与结论事实之间的正常逻辑关系,而不是人的心理状态的特殊联系。这种正常联系意味着在日常生活的一般情况下,前提事实和推定事实并存(或不共存),前提是前提条件很少?假设事实不存在(或不存在)。目前,当事实出现时,推定事实的概率很高,逻辑关系类似于充分条件,即所谓的高概率关系。在大多数情况下,这一原则的推定结果符合客观事实,反映了事物发展的一般规律;但总体概率有一些例外,反映了事物发展的偶然性。这种偶然性不是主导,也不能决定事物发展的大方向。这只是开发过程中暂时不稳定的趋势。主观意图的推定不是绝对的,而是极有可能或尽可能接近,同时允许在逻辑的一般规律和事物的发展中有一些例外的可能性,以确保推定的结论与客观现实一致。 3.举证责任的推定和推定使测试的主题发生了变化,但没有改变举证责任的分配。推定检方只负责事实的基本证据,取代基本事实证明的事实证明,减少证据证明的难度;嫌疑人对推定结论负有责任,但不承担举证责任。在司法实践中,推定适用的意义不仅在于消除对某些案件进行定性分析的难度,减轻起诉的举证责任,而且还要达到公开承认刑事司法和实现刑事犯罪的目的。正义。推进程序以确保司法机构的效率和公平性。4.推定限制

故意推定犯罪有其不可逾越的缺陷:首先,它增加了被告的举证责任。在某种程度上,与无罪推定的概念存在某种价值冲突,而非强制性的自证其罪。其次,推定是一种经验逻辑,其结论并非绝对不可避免。由于上述图片与真实物体之间的关系,虽然物理照片很大程度上反映了物体的外观,但一方面,往往很难完全反映物体的整体画面,另一方面,固定、即时、受镜头影响。图片。光线、射??击技术等因素,反映了物理场景和物理上的必然偏差。

关于非法拥有商业欺诈的推定,中国的立法没有明确规定,但只在2001年最高人民法院审理金融犯罪的摘要中作了规定。虽然摘要不是一个严格的立法,但它可以被视为一种准司法解释,因为在当前的司法实践环境中,其对法官审判活动的现实约束力往往等同于司法解释。摘要明确指出,在司法实践中,要确定是否存在非法占有,必须坚持主观性和客观性的一致性原则。我们不仅要避免客观地指责损失的结果,还要完全依赖被告自己的认罪。分析应基于案件的具体情况。根据司法实践,行为人以欺诈手段非法取得资金,使大量资金无法归还。在下列任何一种情况下,可以认为其具有非法占有的目的:(1)知道没有能力返还和欺骗大量资金; (3)浪费、诈骗资金; (四)用虚假资金开展违法犯罪活动; (5)提取资金、转移资金、隐瞒财产,规避资金回笼; (6)隐瞒、以逃避退货破坏账户或虚假破产或关闭; (七)其他非法占有和拒绝归还资金的。此外,2003年“国家法院处理经济犯罪概要”第4条第8项关于将公共资金从盗用转为腐败的规定,也可作为确定非法占有和意图的重要参考。

如前所述,非法占有的目的是行为人的精神状态,并且没有直接的间谍活动。然而,人类思维和行为的共性决定了在没有演员的直接陈述的情况下,可以基于代理人的外部行为经验和逻辑来做出客观假设。然而,在现实生活中,人们的言行不一致,而双面派的情况往往更为普遍,这决定了心理状态的推定必然会有更多的不准确或不可避免。与此同时,随着科技进步、交易模式的创新,市场交易也从物化到虚拟化、从实体经济向信用经济转变为人类社会,并逐渐进入风险社会。因此,就商业欺诈案件中的非法占有推定提出具体适用规则是不可能和不切实际的。因此,笔者认为在具体应用时间应遵循以下原则:我们应该坚持适度的司法理念。

商业犯罪,其标准用语应称为社会主义市场经济秩序罪。违法的对象是社会主义市场经济秩序。司法机关申请和执行处罚的目的是保护正常的商业秩序和交易安全。就像男人和女人在恋爱时总是夸大自己的长处并掩饰自己的缺点一样,市场的主体总是刻意或无意地夸大自己的力量,隐瞒自己的缺点和问题,以促进交易。连说谎。但俗话说,谎言是甜蜜爱情中不可或缺的元素,伟大的爱情往往伴随着巨大的谎言。同样,谎言将始终与市场有关。但谎言不一定是谎言,即使谎言也不一定是骗局。当这一推定被专门用于确定非法占有的目的时,作为司法机构的一员,人们不应忽视这样一个事实,即在数千年的市场传说中,它通常是最受欢迎的。公司即将破产。人。企业家依靠个人信仰和毅力来挽救潮流,创造辉煌的传奇。因此,在适用非法占有的目的,我们必须始终坚持谦虚的司法理念。被告人不能以过度的道德标准或行为标准来审判和要求,更不用说结果理论了。我们必须坚持低调的、适度的司法立场,并把攻击的目标放在那些鄙视最基本的市场规范、践踏最基本的人的良好道德情绪、最严重的违法行为上。维持最基本的交易秩序,但避免过度干预甚至成为抵制市场交易活动的创新和发展。

我们应该坚持具体案例的具体分析。


上一篇:老大回归主办中国纸业网
下一篇:关于人与自然关系的思考

杏耀平台科技股份有限公司(www.sunmy-expo.com),是由杏耀娱乐平台官方出资成立的高科技节能环保装备制造股份企业 ,公司于2015年成立,注册资本金 5.2亿人民币,占地面积33300平方米,是集杏耀游戏注册、开发、生产、销售于一体的新型高新技术企业。


Copyright 2017-2019 杏耀娱乐科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:鲁ICB备8754420-45号